公告编号： 2018-010 1 / 4 证券代码： 836759 证券简称： 千江高新 主办券商：江海证券 肇庆千江高新材料科技股份公司 关于公司及全资子公司向兴业银行股份有限公司广 州新塘支行申请授信额度暨关联方提供担保 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 肇庆千江高新材料科技股份公司（以下简称“公司”）及其全资 子公司广东华江粉末科技有限公司（以下简称“华江粉末”）为满足 企业经营发展的需要， 拟向兴业银行股份有限公司广州新塘支行申请 总额不超过人民币 3500 万元（含） 的授信额度。 本次申请拟以公司 土地使用权及土地上盖自有物业提供抵押担保，并拟由公司及华江粉 末相互提供连带责任担保及关联方刘小锋、刘辰泽作连带责任保证担 保。 以上具体的授信、担保相关事项以银行最终审批及以上各方与银 行签署的相关协议为准。 (二)关联方关系概述 公告编号： 2018-010 2 / 4 华江粉末为公司全资子公司；刘小锋为公司控股股东、实际控 制人、董事长、 总经理；刘辰泽为公司实际控制人、董事。 以上均 为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2018 年 3 月 7 日， 公司召开第一届董事会第十五次会议审议了 《 关于公司及全资子公司向兴业银行股份有限公司广州新塘支行申 请授信额度暨关联方提供担保的议案》。表决结果： 3 票同意， 0 票 反对， 0 票弃权， 2 票回避，关联董事刘小锋、刘辰泽代表回避了此 议案的表决。此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广东华江粉末科 技有限公司 肇庆市大旺区大旺大道 大昌厂房 有限责任公司 刘小锋 刘小锋 广州黄埔大道西 - - 刘辰泽 广州花都新华街 - - (二)关联关系 华江粉末为公司全资子公司，不持有公司股份；刘小锋为公司 控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持股数量 1720 万股， 持股比例为 43%；刘辰泽为公司实际控制人、董事，持股数量 579 万股，持股比例为 14.475%。 三、 交易协议的主要内容 公告编号： 2018-010 3 / 4 公司及华江粉末拟向兴业银行股份有限公司广州新塘支行申请 总额不超过人民币 3500 万元（含） 的授信额度。本次申请拟以公司 土地使用权及土地上盖自有物业提供抵押担保，并拟由公司及华江粉 末相互提供连带责任担保及关联方刘小锋、刘辰泽作连带责任保证担 保。 以上具体的授信、担保相关事项以银行最终审批及以上各方与银 行签署的相关协议为准。 四、 定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易系关联方无偿为公司及华江粉末申请银行授信额 度提供担保， 不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易是公司及华江粉末为实现业务发展及生产经营的 正常需要，均属公司及华江粉末经营活动中的正常需求，是真实的、 合理的和必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是为了保障公司及华江粉末顺利取得银行授信额 度，保证公司及华江粉末正常业务发展，不会对公司及华江粉末产 生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。 六、 备查文件目录 《 肇庆千江高新材料科技股份公司第一届董事会第十五次会议决议》 公告编号： 2018-010 4 / 4 肇庆千江高新材料科技股份公司 董事会 2018 年 3 月 7 日