证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-004 浙江金海环境技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018 年2月26日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年3月7日以现场方式在公司会 议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏 广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2017年年度报告正文及其摘要的议案》 年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本21000万股为基数，以截至2017年12 月31日的未分配利润273,561,345.54元，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.8 元（含税），预计共计派送税前现金股利3780万元。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 6、审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 7、审议通过了《关于公司审计委员会2017年度履职情况报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 9、审议通过了《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 10、审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 11、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 13、审议通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》 2017年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司董事会 2018年3月8日