证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：华林证券 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年3月6日 2.会议召开地点：公司407会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：范金城 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2018年2月13日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的召开通知公告。 本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人， 持有表决权的股份131,720,000股，占公司股份总数的95.80%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了2017年度董事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数131,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2017年度监事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数131,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《2017年度财务决算报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程规定，将公司2017年度财务决算情 况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数131,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过《2018年度财务预算报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年度财务预算情 况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数131,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (五)审议通过《2017年年度报告全文及摘要》 1.议案内容 详细内容见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2017 年年度报告》、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数131,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (六)审议通过《2017年度利润分配方案预案》 1.议案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司 实现净利润 2,298.53 万元，2017 年初未分配利润为609.15 万元， 提取盈余公积金 229.85 万，2017 年末可供分配的利润为 2,677.83 万元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数131,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.47%；反对股数700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.53%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (七)审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况的议 案》 1.议案内容 详细内容见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年度日常性 关联交易执行情况的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 6,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司股东南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司、南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）、江苏金恒信息科技股份有限公司、范金城为关联方，回避表决。 (八)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 详细内容见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 6,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司股东南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司、南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）、江苏金恒信息科技股份有限公司、范金城为关联方，回避表决。 (九)审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容 详细内容见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2018 年度日 常关联交易预计的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 6,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司股东南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司、南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）、江苏金恒信息科技股份有限公司、范金城为关联方，回避表决。 (十)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度 审计机构，聘期1年。 2.议案表决结果： 同意股数131,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容 详细内容见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司会计政策变更公告》。 2.议案表决结果： 同意股数131,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所 律师姓名：焦翊律师、王月华律师 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2017年年度股东 大会决议》 （二）《江苏泰和律师事务所关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 董事会 2018年3月7日