公告编号：2019-001 证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：华林证券 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：公司301会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以书面方式发出 5.会议主持人：范金城 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向子公司增资的议案》 1.议案内容： 为了进一步落实公司C2M智能制造和智慧仓储的发展规划，提升公司市场 公告编号：2019-001 综合竞争实力，拟向全资子公司江苏南钢钢材加工配送有限公司增资4,000万元，拟向全资子公司江苏南钢钢材现货贸易有限公司增资5,000万元。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司成熟业务2019年度客商信用资格审核的议案》 1.议案内容： 为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，根据公司2019年业务发展需要，结合公司2018年已有成熟业务情况，经公司风控小组评审并提交公司董事会审议，对公司2019年度业务成熟稳定、合同执行较好的客商给予一定的预付款和赊销额度。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 1.议案内容： 经公司总经理刘兵提议，公司董事会聘任焦刚、黄寰为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，焦刚、黄寰不属于失信联合惩戒对象。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-003） 公告编号：2019-001 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 董事会 2019年1月29日