证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-006 黄山永新股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2018 年2月24日以书面形式发出会议通知，2018年3月7日在黄山国际大酒店会议室 召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中独立董事杨靖超先生以 通讯表决的方式参加。监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017 年度总经理工作报告》。 二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司2017年度股东大会审议，详见《公司2017年年度报告》 中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。 公司独立董事吴慈生先生、王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、鲍恩斯先生（离任）提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》。 2017年度实现营业收入200,824.26万元，比上年同期增长5.46%（其中：主 营业务收入 195,279.60万元，比上年同期增长 5.00%）；实现利润总额24,630.52 万元，比上年同期增长1.30%；实现净利润（归属于母公司股东）20,548.32万元， 比上年同期增长1.37%。 本报告需提交公司2017年度股东大会审议。 四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2017 年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度 实现净利润183,533,599.94元，加年初未分配利润531,613,445.91元，减去2017 年度提取盈余公积18,353,359.99元，减去已分配2016年红利167,872,241.50元， 截止2017年12月31日可供分配的利润528,921,444.36元。截止2017年12月31 日，公司资本公积金余额为622,646,440.58元。 以2017年12月31日公司总股本335,744,483股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利4.50元（含税），不送红股，共派发现金红利151,085,017.35元， 剩余未分配利润377,836,427.01元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后 年度分配。 同时以2017年12月31日公司总股本335,744,483股为基数，以资本公积金 转增股本，向全体股东每10 股转增5股，转增后公司总股本增加到503,616,724 股，资本公积余额为454,774,199.58元。 公司2017年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润 分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 本预案需提交公司2017年度股东大会审议。 五、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017 年度内部控制评价报告》，独立董事发表了独立意见。 详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2017年度内部控制评 价报告》。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，出具了会审字【2018】0332号《内部控制审计 报告》，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 六、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更 会计政策的议案》，独立董事发表了独立意见。 详细内容见刊登在2018年3月8日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。 七、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于黄山 新力油墨科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。 详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于黄山新力油墨科技有限 公司业绩承诺实现情况的专项说明》。 八、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于董事、 高级管理人员2017年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。 根据公司2017年度完成的实际业绩及《经理层人员薪酬及考核管理办法》有 关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2017年 度薪酬共计6,662,000.00元，具体分配情况如下： 姓名 金额 姓名 金额 孙毅 1,377,000.00 沈陶 110,000.00 周原 110,000.00 王冬 110,000.00 高敏坚 110,000.00 洪海洲 0 鲍祖本 1,377,000.00 潘健 918,000.00 方洲 918,000.00 吴旭峰 612,000.00 叶大青 1,020,000.00 总计 6,662,000.00 本议案董事薪酬需提交公司2017年度股东大会审议。 九、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017 年年度报告及其摘要》。 本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2018年3月8日《证券时报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 十、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。 董事会审计委员会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度 审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务 审计机构。 拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审 计机构，聘用期一年。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以 自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，独立董事发表了独立意见。 拟计划使用累计余额不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买短期银行 理财产品。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议，详细内容见刊登在2018年3月8 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关 于拟以自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》。 十二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于坏 账核销的议案》，独立董事发表了独立意见。 详细内容见刊登在2018年3月8日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于坏账核销的公告》。 十三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018 年投资计划的议案》。 拟对彩印复合包装材料生产线进行技术改造，更新替代设备5台，新增设备4 台，预计总投资13,960万元，其中：设备投资9,280万元，安装工程及其它费用 720万元，铺底流动资金3,960万元。本项目所需资金全部由公司自筹。 本项目建设期21个月，项目建成后，可年新增彩印复合包装材料18,000吨， PE膜1,089吨。预计可实现营业收入47,363.85万元，年利税9,039万元，其中利 润总额6,157万元。 本项目经批准后具体事项由公司总经理组织实施，在实施过程中应严格执行公司内控和管理制度，履行必要的相关前置审批或备案程序，以确保合法合规。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、方洲、叶大青、洪海洲实施了回避表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。 详细内容见刊登在2018年3月8日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司日常关联交易预计公告》。 十五、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继 续向控股子公司提供财务资助的议案》。 同意继续向永新股份（黄山）包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过15,000万元，资助期限至2019年3月31日止；继续向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过4,000万元，资助期限至2019年3月31日止；继续向黄山新力油墨科技有限公司提供财务资助，总额累计不超过2,000万元，资助期限至2019年3月31日止。 以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。 全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（公司持有100%的股权）和控股 子公司黄山新力油墨科技有限公司（公司持有93%的股权）、广州永新包装有限公 司（公司持有 66%的股权）均纳入公司合并报表范围；黄山新力油墨科技有限公 司、广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。 十六、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修 订 的议案》。 《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 十七、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修 订 的议案》。 《股东大会议事规则》修订案及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十八、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召 开2017年度股东大会的议案》。 本次董事会决定于2018年3月30日在公司会议室召开公司2017年度股东大 会，审议董事会、监事会提交的相关议案。 通知内容详见2018年3月8日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。 独立董事对公司相关事项发表的独立意见详见2018年3月8日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董事会 二�一八年三月八日