公告编号：2018-014 证券代码： 832809 证券简称: 九森林业 主办券商：海通证券 湖北九森林业股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任命的高级管理人员任期届满，公司对第五届高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司新一届高级管理人员的选举及聘任工作已经完成，相关情况如下： 一、任命基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月6日上午10：00以现场方式召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了关于《湖北九森林业股份有限公司聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的议案》，同意选举漆荣先生为公司总经理、耿杰先生为公司副总经理、许晓亚女士为公司财务总监、李昌林先生为公司董事会秘书，任期三年, 任职期限自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 以上决议表决情况为：本议案不涉及回避表决事项，无回避表决情况。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 (二)被任免高级管理人员情况 1、总经理漆荣持有公司股份37,985,480股，占公司总股本19.57%。 2、副总经理耿杰持有公司股份3,557,560股，占公司总股本1.83%。 3、财务总监许晓亚持有公司股份1,732,420股，占公司总股本0.89%。 4、董事会秘书李昌林持有公司股份2,700,000股，占公司总股本1.39%。 上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。 (三)任免/免职的原因 公司第五届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司选举第六届高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 《湖北九森林业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》湖北九森林业股份有限公司 董事会 2018年3月8日