公告编号：2018-002 证券代码：871215 证券简称：乾丰股份 主办券商：开源证券 乾丰供应链（上海）股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司西藏乾英汇供应链管理有限公司(以工商行政管理部门的核定为准)，注册地为西藏自治区拉萨市，注册资本为人民币2,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2018年3月6日召开第一届董事会第十次会议，一致 审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。 本次对外投资不属于资产重组，不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易应报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 公告编号：2018-002 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：西藏乾英汇供应链管理有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准） 注册地：西藏自治区拉萨市 经营范围：从事信息技术、计算机软硬件、网络信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的销售供应链管理仓储服务国际贸易；日用品、食品、家居用品、电子产品、化妆品、工艺礼品、家用电器、针纺织品、生鲜水产、服装鞋帽、箱包、文化办公用品、体育用品及器材、珠宝首饰、灯具、汽车装饰品的销售；网上贸易代理；广告设计、制作、代理、发布；从事货物及技术进出口业务。（以工商行政管理部门最终核定为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 乾丰供应链（上海）股份有限公司 人民币 2,000,000.00 100% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号：2018-002 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是为了进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响。 四、备查文件目录 《乾丰供应链（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》乾丰供应链(上海)股份有限公司 董事会 2018年3月8日