证券代码：872354 证券简称：富泰科技 主办券商：中信建投 江苏富泰净化科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与河南参天农业科技有限公司、沁朗科技(武汉)有限公司共同出资设立控股子公司富泰(昆山)环境科技有限公司（以工商行政管理部门的核准名为准），注册地为昆山市，注册资本为人民币10,010,000.00元，其中本公司出资人民币5,105,100.00元，占注册资本的51.00%，河南参天农业科技有限公司出资人民币3,503,500.00元,占注册资本的35.00%,沁朗科技(武汉)有限公司出资人民币1,401,400.00元,占注册资本的14.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2018年3月7日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关 于公司投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》关于对外投资审批权限的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 经公司董事会审议通过后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。本次对外投资是公司产业的延伸。该公司经营范围包括新风系统、通风净化设备、空气净化器、空气净化设备、净水器、净水设备、消毒设备、地暖、电子产品、五金交电、家居产品、百货家具、生活用品、装潢材料、酒店设备、数码产品、通讯产品、计算机产品、家电、电子产品的技术开发、研发、设计、生产、销售、安装调试及其售后服务；国内贸易；货物及技术进出口；经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：河南参天农业科技有限公司 注册地址：郑州市金水区中州大道西、农业路北苏荷公寓楼27 层2707号 主要办公地点：郑州市金水区中州大道西、农业路北苏荷公寓楼27层2707号 法定代表人：杜清发 注册资本：人民币1,000,000.00元 营业执照号：91410105356182538Q 主营业务：初级农产品种植、销售;农业技术咨询 与本公司存不存在关联关系：不存在 （二）交易对手方 交易对手方名称：沁朗科技(武汉)有限公司 注册地址：武汉市江岸区竹叶山二期8栋2单元2层201室 主要办公地点：武汉市江岸区竹叶山二期8栋2单元2层201室 法定代表人：党玉斐 注册资本：人民币5,000,000.00元 营业执照号：91420102MA4KW7H8XK 主营业务：软件开发;软件测试;计算机系统服务;信息系统集成服务;企业形象策划;市场营销策划;文化艺术咨询服务;文化创意服务;会议会展服务;家用电器、净水器、空气净化器、新风系统网上销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金来源于公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：富泰(昆山)环境科技有限公司 注册地址：昆山市 经营范围：新风系统、通风净化设备、空气净化器、空气净化设备、净水器、净水设备、消毒设备、地暖、电子产品、五金交电、家居产品、百货家具、生活用品、装潢材料、酒店设备、数码产品、通讯产品、计算机产品、家电、电子产品的技术开发、研发、设计、生产、销售、安装调试及其售后服务;国内贸易;货物及技术进出口;经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 江苏富泰净化科技股份有 人民币 5,105,100.00 51.00% 限公司 河南参天农业科技有限公 人民币 3,503,500.00 35.00% 司 沁朗科技(武汉)有限公司 人民币 1,401,400.00 14.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资发生的目的是拓展业务渠道建设，推动公司经营业务的正常发展，符合公司长期战略规划，对公司未来发展具有积极意义。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从可持续发展角度做出的审慎决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提高公司整体业绩水平，丰富公司各项业务资源，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善和健全公司治理结构，完善内控制度，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，从而提高公司的盈利水平和抗风险能力。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司战略发展的需求，对公司的长期发展和布局有重要意义，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《江苏富泰净化科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 江苏富泰净化科技股份有限公司 董事会 2018年3月8日