公告编号：2018-006 1 / 4 证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：国融证券 北京北创网联科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与自然人濮励共同出资设立控股子公司北创网联（北 京）系统工程有限公司， 注册地为北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-2018（经济开发区集中办公区），注册资 本为人民币 10,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 7,500,000.00 元， 占注册资本的 75.00%， 自然人濮励出资人民币 2,500,000.00 元， 占注册资本的 25%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司已于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司与自然人濮励共同出资设立控股子公司北创 网联（北京）系统工程有限公司的议案》，应到董事 5 人，实到董 事 5 人。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议 案不涉及关联交易，无需回避表决。本次对外投资尚需提交股东大 会审议。 公告编号：2018-006 2 / 4 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资设立的子公司名称、住所、经营范围等均以工商行政管 理部门核准的内容为准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不涉及 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：濮励 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市朝阳区团结湖北口 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：北创网联（北京）系统工程有限公司 注册地：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 公告编号：2018-006 3 / 4 501 室-2018（经济开发区集中办公区） 经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；技术服务、技术 转让、技术咨询；计算机系统服务；销售通讯设备、电子产品、计算 机、软件及辅助设备；工程技术咨询；工程造价咨询；工程勘察。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察以及依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京北创网联科技股份有 限公司 人民币 7,500,000.00 75.00% 濮励 人民币 2,500,000.00 25.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司本次与自然人濮励共同出资设立控股子公司，主要是为进 一步增强公司业务能力，拓展公司的市场领域、提升公司综合实力， 维护股东长期利益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资有利于公司的长期发展，对公司当前的主营业务 不会构成重大不利影响和重大风险，但仍存在一定的市场风险和经 营风险。公司将进一步建立健全子公司治理结构，明确经营策略和 公告编号：2018-006 4 / 4 风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存 在的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争 力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极 影响。 五、备查文件目录 （一）北京北创网联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 议。 北京北创网联科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 3 月 8 日