证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-016 包头东宝生物技术股份有限公司 关于续聘公司2018年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年度定期报告、募投项目审计等对外披露数据的审计工作。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司的各期财务状况和经营成果。 本事项公司独立董事出具了明确同意的事前认可独立意见、独立意见，监事会出具明确同意意见。具体内容详见公司2018年 3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《第六届监事会第七次会议决议公告》。 本次续聘公司2018年财务审计机构事项尚需提交 2017年年度股东大会审 议批准。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 2018年3月7日