1 证券代码： 000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2018-13 酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2018 年 3 月 7 日在长沙办事处以现场会议方式召开了 第七届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，其中实到董事 8 人、 委托出席 1 人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、 董顺钢先 生、黄镇茂先生、江�ハ壬�、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生 （独立董事） 、 王艳茹女士 （独立董事） ，李士�t先生因出差原因未能 亲自出席本次会议，特委托王浩先生代为出席并行使表决权。经表决， 审议通过了以下议案： 一、公司《2017 年年度报告及其摘要》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 1 否 是 9 0 0 二、公司《2017 年度董事会工作报告》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 2 否 是 9 0 0 全文于 2018 年 3 月 9 日刊载在巨潮资讯网上。 三、公司《2017 年度总经理工作报告》。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 3 否 是 9 0 0 2 全文于 2018 年 3 月 9 日刊载在巨潮资讯网上。 四、公司《2017 年度财务决算报告》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 4 否 是 9 0 0 全文于 2018 年 3 月 9 日刊载在巨潮资讯网上。 五、公司《2017 年度利润分配预案》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 5 否 是 9 0 0 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公 司母公司报表净利润为 122,898,977.95 元，按 10%计提法定盈余公 积 12,289,897.80 元,当期可分配净利润为 110,609,080.15 元,以前 年度累计未分配利润为 145,011,375.70 元, 报告期末累计可分配利 润为 255,620,455.85 元。 本年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含 税），共分配利润 48,739,347.00 元。公司 2017 年度不送股，亦不进 行资本公积金转增股本。 该议案须提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理因实 施 2017 年度利润分配预案涉及的相关事项。 自公司成为中粮集团成员企业以来，2015 年实现扭亏为盈， 2016-2017 年经营业绩实现了稳步增长。 2016 年实施了利润分配：以 公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税）。 鉴于公司目前仍处于战略转 型的关键时期，营业收入、利润规模依然较小，未分配利润仍处于较 低水平，为加快实现跨越式发展，公司将进一步加大销售费用投入， 科学有序地规划、建设酒鬼酒生态文化工业园相关项目，因此，制定 3 了符合公司实际情况和发展要求的 2017 年度利润分配预案。 公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关健时期， 将加大销售投入和相关项目建设投入，2017 年度利润分配预案符合 公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有 利于公司持续、稳定发展。同意公司 2017 年度利润分配预案。 六、公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 6 否 是 9 0 0 全文于 2018 年 3 月 9 日刊载在巨潮资讯网上。 七、公司《独立董事 2017 年度述职报告》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 7 否 是 9 0 0 全文于 2018 年 3 月 9 日刊载在巨潮资讯网上。 八、公司《2018 年度日常关联交易的议案》。包含： （1）酒鬼 酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易； （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交 易 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 8 --- --- --- --- ---（1） 是 是 8 0 0 （2） 是 是 7 0 0 表决 8（1）时关联董事董顺钢回避了表决。 表决 8（2）时关联董事王浩、李士�t回避了表决。 公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及 4 全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事 会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。 详见 2018 年 3 月 9 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2018 年度日常关联交易的公告》。 九、公司《关于 2018 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的 议案》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 9 否 是 9 0 0 详见 2018 年 3 月 9 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2018 年 利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》 。 十、公司《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》 。 公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费）， 其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 10 否 是 9 0 0 详见 2018 年 3 月 9 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司 《关于聘任 2018 年度财务审计机构的公告》 。 十一、公司《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 11 否 否 9 0 0 5 决定于 2018 年 3 月 30 日召开公司 2017 年度股东大会。 详见 2018 年 3 月 9 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2017 年度股东大会的公告》 。 十二、公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 12 否 否 9 0 0 详见 2018 年 3 月 9 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。 十三、公司《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情 况的报告》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 13 否 否 9 0 0 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见 2017 年 年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。 十四、公司《2018 年度公司高级管理人员薪酬方案》 。 表决结果为： 议案 序号 关联董事是 否需要回避 表决 是否需要通过 股东大会审议 表决意见 赞成 反对 弃权 14 否 否 9 0 0 全文于 2018 年 3 月 9 日刊载在巨潮资讯网上。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2018年3月7日