证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-05 普洛药业股份有限公司 关于公司2018年为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2018年度担保计划 考虑到控股子公司生产经营融资需要，根据控股子公司2018年度的贷款计 划，依据《公司章程》及相关制度的规定，本年年度股东大会通过后至下一年年度股东大会，公司将根据控股子公司贷款计划拟为 11 家控股子公司提供合计214,800万元信用担保额度。 具体计划见下表： 单位：人民币万元 序号 企业名称 2018年担保预计金额 1 浙江普洛得邦制药有限公司 25,000 2 浙江普洛家园药业有限公司 15,000 3 浙江普洛康裕制药有限公司 52,000 4 浙江普洛康裕生物制药有限公司 15,000 5 浙江普洛康裕医药药材有限公司 4,000 6 山东汉兴医药科技有限公司 19,000 7 山东普洛得邦医药有限公司 13,000 8 浙江巨泰药业有限公司 11,800 9 安徽普洛康裕制药有限公司 5,000 10 浙江优胜美特医药有限公司 5,000 11 浙江普洛横店进出口有限公司 50,000 12 合计 214,800 授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜。对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度提交公司股东大会审议。 二、被担保子公司基本情况介绍 1、浙江普洛得邦制药有限公司（简称：得邦制药） 得邦制药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本13,000万元，法定代表人：马向红。本公司持有该公司100%的股权。经营范围：原料药、无菌原料药制造销售；非无菌原料药（氟苯尼考）制造销售；医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）制造；进出口贸易。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产73,278万元，总负债41,475 万元，净资产31,803万元，营业收入87,180万元，净利润7,020万元。 2、浙江普洛家园药业有限公司（简称：家园药业） 家园药业是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本11,650万元，法定代表人：何春。本公司持有该公司100%的股权。 经营范围：医药中间体、硫酸铵（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）制造销售；医药科技开发；自营进出口业务。 公司主导产品为D（－）苯甘胺酸邓钾盐、D（－）对羟基苯甘胺酸邓钾盐、 精贝思、四氮唑乙酸等，其中D（－）对羟基苯甘胺酸邓钾盐被评定为2002年 度国家重点新产品。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产75,386万元，总负债37,448 万元，净资产37,938万元，营业收入149,557万元，净利润9,292万元。 3、浙江普洛康裕制药有限公司（简称：康裕制药） 康裕制药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本7,175万元，法定代表人：舒理建。本公司持有该公司90.15%的股权。主要经营范围包括化学原料药及制剂制造，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营企业所生产的原辅料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产154,743万元，总负债58,945 万元，净资产95,798万元，营业收入77,644万元，净利润5,779万元。 4、浙江普洛康裕生物制药有限公司（简称：歌山生物） 歌山生物是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本8,000万元，法定代表人：陆海平。本公司持有该公司100%的股权。 主营原料药生产；粮食收购经营。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产39,451万元，总负债20,821 万元，净资产18,630万元，营业收入23,525万元，净利润352万元。 5、浙江普洛康裕医药药材有限公司（简称：康裕医药） 康裕医药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本2,000万元，法定代表人兼总经理：吴立跃。本公司持有该公司100%的股权。 主要经营范围包括批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品；第三类医疗器械销售；批发兼零售：预包装食品；第二类医疗器械销售；农副产品收购（粮食除外）。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产7,647万元，总负债6,046 万元，净资产1,601万元，营业收入20,162万元，净利润-204万元。 6、山东汉兴医药科技有限公司（简称：山东汉兴） 山东汉兴是在山东省昌邑市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本5,500万元，法定代表人：徐新良。本公司持有该公司100%的股权。 经营范围：生产、销售：硝酸540t/a、氢溴酸2100t/a、DL-对羟基苯甘氨 酸、DL-对羟基苯海因、苯乙烷磺酸（D）复盐、D-对甲砜基苯丝氨酸乙酯。货物与技术进出口。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产52,852万元，总负债30,614 万元，净资产22,238万元，营业收入79,544万元，净利润909万元。 7、山东普洛得邦医药有限公司（简称：山东得邦） 山东得邦成立日期2005年12月30日，注册资本为9,000万元，法定代表 人：徐新良，本公司间接持有该公司100%的股权。 经营范围：盐酸的制造、销售；医药中间体制造、销售；国家允许的货物及技术进出口业务。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产38,571万元，总负债31,110 万元，净资产7,461万元，营业收入56,435万元，净利润1,096万元。 8、浙江巨泰药业有限公司（简称：巨泰药业） 巨泰药业是在衢州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本6,859.34万元，法定代表人：胡红华。本公司间接持有该公司100%的股权。经营范围：散剂（含外用）、片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、抗肿瘤类）、颗粒剂（含青霉素类）、干混悬剂（青霉素类）、原料药生产；硬胶囊剂（青霉素类、头孢菌素类）、片剂（青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（青霉素类、头孢菌素类）、干混悬剂（青霉素类、头孢菌素类）、粉针剂（头孢菊素类）生产。机电设备（不含汽车）、金属材料、建筑材料、包装材料的销售。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产25,111万元，总负债5,241 万元，净资产19,870万元，营业收入28,231万元，净利润-81万元。 9、安徽普洛康裕制药有限公司（简称：安徽康裕） 安徽康裕2011年10月13日完成工商登记，注册资本为27,000万元，法定 代表人：葛永进，本公司间接持有该公司100%的股权。 主要经营生物制药、化学原料药、医药中间体、精细化工，生产和销售。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产74,200万元，总负债70,538 万元，净资产3,662万元，营业收入2,999万元，净利润-8,720万元。 10、浙江优胜美特医药有限公司（简称：优胜美特医药） 优胜美特医药是在浙江省工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本3,000万元，法定代表人：胡磊。本公司持有该公司100%的股权。 主要经营范围包括片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）的生产（药品生产许可证有效期限至2018年5月21日止）。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产16,051万元，总负债8,972 万元，净资产7,079万元，营业收入29,760万元，净利润-8万元。 11、浙江横店普洛进出口有限公司（简称：普洛进出口） 普洛进出口是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本5,000万元，法定代表人：吴兴。本公司持有该公司100%的股权。 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。 主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产113,628万元，总负债65,221 万元，净资产48,407万元，营业收入267,655万元，净利润13,264万元。 三、累计对外担保数量 截至2017年12月31日，公司实际担保余额为121,105万元，担保总额占公司最近一期经审计的净资产的39.71%。 四、独立董事发表的独立意见 我们认真审议了《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见： 1、公司为控股子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股子公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。 五、其他说明事项 本次议案尚须提交公司股东大会审议批准。 普洛药业股份有限公司董事会 2018年3月9日