证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：安信证券 北京伯肯节能科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司与徐�M、郑蓉共同出资设立控股子公司淮北伯肯氢能科技有限公司，注册地为濉溪县韩村镇韩村工业园区，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，徐�M出资人民币160,000.00元,占注册资本的16.00%郑蓉出资人民币 330,000.00元,占注册资本的 33.00%。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 北京伯肯节能科技股份有限公司第二届第二次董事会会议于2017年3月7日在本公司第一会议室（北京市顺义区赵全营空港C区东盈路21号）召开，应到董事5人，实到董事5人。公司监事刘欣、闫文泉、俞晨芳列席会议。会议的召集召开符合法律法规和《北京伯肯节能科技股份有限公司章程》规定。 经与会董事审议，通过《关于追认公司对外投资暨关联交易成立淮北控股子公司的议案》。议案表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权，2票回避。 回避表决情况：徐�M是公司董事，又与公司实际控制人兼公司董事长徐焕恩为夫妻关系，因此董事长徐焕恩和董事徐�M作为关联方，回避表决。 提交股东大会表决情况：淮北控股子公司投资总额 51 万元人 民币，不超过2016年底公司总资产2.0871亿元人民币的30%，因 此，根据《公司章程》规定，该议案不需要提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次成立淮北控股子公司无需政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。 (四)本次对外投资涉及的新领域 燃料电池汽车是电动汽车的终极发展方向，未来会取代锂电池汽车在电动车行业中的主流地位，最终会取代燃油车。燃料电池汽车的发展必须有配套基础设施的发展，包括氢源和加氢站。淮北伯肯氢能科技有限公司主要是负责加氢站建设与运营。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：郑蓉 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园东盈路 21 号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：徐�M 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园东盈路 21 号 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：徐�M为公司董事，且与公司实际控制人、董事长徐焕恩为夫妻关系 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金本次对外投资的出资说明 北京伯肯节能科技股份有限公司以自有资金出资 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：淮北伯肯氢能科技有限公司 注册地：濉溪县韩村镇韩村工业园区 经营范围：氢能项目投资燃料电池、汽车及零部件,开发研究与制造、维护、维修、保养、销售氢能技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广销售机械设备金属制品、专用机械、工业自动控制系统装置,加工、制造、销售自营和代理各类商品及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京伯肯节能科技股份 人民币 510,000.00 51.00% 有限公司 徐�M 人民币 160,000.00 16.00% 郑蓉 人民币 330,000.00 33.00% 合计 人民币 1,000,000.00 100.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了扩大经营规模和经营范围，加大市场布局，增加市场竞争力，保障公司稳步发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远发展角度做出的慎重决策，能够提高公司的综合能力，但是可能存在一定的经营和管理风险。公司将加强内部的治理结构，完善子公司内部管理制度和监管机制，以此规避上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司整合上下游资源，增加公司业务发展，提高公司综合竞争力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况产生重大不利影响。 五、备查文件目录 1、《北京伯肯节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》北京伯肯节能科技股份有限公司 2018年3月9日