证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券 北京天成源通科技股份有限公司 关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在2018年因资金周转需要时向其借款，借款金额累计不超过1,100万元（包括1,100万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过一年。 （二）关联方关系概述 何佳霖先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司7,931,000股股份，占公司总股本的77%。本次交易构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于2018年3月7日召开的第一届董事会第六次会议审议通 过了《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事何佳霖先生回避表决。 上述议案主要内容详见公司于2018年3月9日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市宣武区白 何佳霖 纸坊西街20号楼 - - 810号 （二）关联关系 何佳霖先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司7,931,000股股份，占公司总股本的77%。 三、交易协议的主要内容 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在2018年因资金周转需要时向其借款，借款金额累计不超过1,100万元（包括1,100万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过一年。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照市场拆借利率确定，关联交易定价公允。本次关联借款系控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生为满足公司生产经营及业务发展的资金需要提供的资金支持，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联借款系控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生为满足公司生产经营及业务发展的资金需要提供的资金支持，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。 六、备查文件目录 《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 北京天成源通科技股份有限公司 董事会 2018年3月9日