证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券 北京天成源通科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何佳霖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。（二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份 总数10,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》；1.议案内容： 2018年3月26日，公司与北京银行股份有限公司琉璃厂支行签订《借款合同》，获得1,000万元贷款，贷款期限为自首次提款日起1年（其中500万元自放款所在日起第10个月归还本金，余款到期结清），贷款利率为全国银行间拆借中心公布的贷款基准利率加118个基点。 鉴于上述贷款即将到期，且为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，维护公司与银行的良好合作关系，公司拟向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过1,000万元（包括1,000万元）的流动资金贷款，期限为24个月。 该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士、北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司关联方向北京市文化科技融资担保有限公司提供如下反担保： （1）何谢忠先生以其自有房产提供抵押担保； （2）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供连带责任保证担保。 由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司与银行签 订的相关文件为准。 具体内容详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天成源通科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号为2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数2,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联股东何佳霖先生回避表决。 （二） 审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》。 1.议案内容： 公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生拟向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过950万元（包括950万元）的贷款额度，期限为12个月，该贷款额度采用贷款人受托支付方式，用于公司支付上游货款。 该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士、北京金正光彩融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司及公司关联方向北京金正光彩融资担保有限公司提供如下反担保： （1）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士以其自有房产提供抵押担保； （2）公司提供连带责任保证担保； （3）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士，崔彦明先生及其配偶李海丽女士，鞠卉女士及其配偶杜伟先生提供连带责任保证担保。 由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以何佳霖先生与银行签订的相关文件为准。 具体内容详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号为2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数824,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易,关联股东何佳霖先生、崔彦明先生、鞠卉女士回避表决。 三、 备查文件目录 《北京天成源通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 特此公告。 北京天成源通科技股份有限公司 董事会 2019年1月23日