四川天一科技股份有限公司董事、监事2017年度津贴 及高级管理人员2017年度考核、绩效奖励方案 为了进一步规范公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和绩效奖励办法，现根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，并结合公司实际经营情况，经综合考虑制定公司董事、监事、高管人员2017年度考核、绩效奖励及津贴方案，具体如下： 一、确定2017年度公司总经理绩效奖励标准（税后）为公司经 审计的税后净利润的1％，其余高管人员根据其考核结果按照总经理 奖励标准（税后）的60%-90%进行确定。 二、公司监事实行固定津贴制，监事会副主席津贴标准3万元（税 后），其他监事会成员津贴标准每人2.4万元（税后），在股东大会审 议批准后，由监事会主席负责实施。 三、根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，并按照《中国化工集团公司关于规范企业领导人员兼职、取酬有关事项的通知》等文件的要求，中国化工集团有限公司系统内委派的董事、监事不得在兼职公司领取任何兼职报酬，因此公司不向董事长及其他关联董事、监事会主席及其他关联监事发放2017年度绩效和津贴。 四、公司高管人员考核办法： 公司全体高管人员由董事会负责进行考核。采取的办法是高管人员向董事会进行述职，董事会进行打分并形成考核结果，公司董事会秘书处具体负责组织实施，并在董事会备案。 五、本方案中，公司董事、监事2017年度津贴经公司董事会审 议并提交2017年度股东大会审议通过后实施；公司高管人员2017年 度考核、绩效奖励经公司董事会审议通过后实施。 四川天一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2018年3月7日