公告编号：2018-012 证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券 车工科技（北京）股份有限公司 关于2017年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 车工科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月9日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于2017年年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、 利润分配预案情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2018）第202023号审计报告，截至2017年12月31日，公司2017年度合并财务报表显示未分配利润为-2,598,340.94元，资本公积为289,357.87元，盈余公积为421,826.96元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，考虑到公司目前的股本规模、经营业绩以及公司未来的发展该规划，为了公司进一步发展，公司拟暂不分配2017年度公司未分配利润。 二、 审议和表决情况 2018年3月9日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通过 《关于2017年年度利润分配预案的议案》，表决结果：会议赞成票数 公告编号：2018-012 5票；反对票数0票；弃权票数0票，并同意将该议案提交公司2017 年度股东大会审议。 三、合法合规性说明 本次2017年年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息 知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本预案需公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 （一）《车工科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 车工科技（北京）股份有限公司 董事会 2018年3月9日