公告编号：2019-008 证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券 车工科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面方式发出 5.会议主持人：黄传荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。 董事王蓓因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事王秋媛因个人原因缺席，委托董事陈红霞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举黄传荣为董事长的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-008 公司第二届董事会已由公司2019年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举黄传荣为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举陈红霞为副董事长的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会已由公司2019年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举陈红霞为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘请陈红霞为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任陈红霞为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-008 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘请邓勤学为公司副总经理、董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据总经理陈红霞提名，聘任邓勤学为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘请梅林为公司副总经的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据总经理陈红霞提名，聘任梅林为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，梅林不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘请黄蓉为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据总经理陈红霞提名，聘任黄 公告编号：2019-008 蓉为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，黄蓉不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 车工科技（北京）股份有限公司 董事会 2019年1月25日