证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018-014 大禹节水集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年3月9日（星期五）上午9：00在天津市武清区京滨工业园民旺道10号本公司四楼会议室召开，网络投票从2018年3月8日15:00起至2018年3月9日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人,代表股份376,965,942股，占公司总股份的47.2767％。其中：参加现场会议的股东及股东代表6人，代表股份376,704,142股，占公司总股份的47.2439％；参加网络投票的股东及股东代表3人，代表股份261,800股，占公司总股份的0.0328％。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份2,027,720股，占公司总股份的0.2543％。其中：参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份1,765,920股，占公司总股份的0.2215％；参加网络投票的股东及股东代表3人，代表股份261,800股，占公司总股份的0.0328％。 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 会议以累积投票的方式选举王浩宇先生、王冲先生、谢永生先生、徐希彬先生、李福武先生、龚时宏先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： （1）选举王浩宇先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：376,704,143股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9306%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,765,921 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的87.0890%。 本议案表决通过，王浩宇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 （2）选举王冲先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：376,754,144股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9438%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,815,922 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的89.5549%。 本议案表决通过，王冲先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 （3）选举谢永生先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：376,704,143股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9306%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,765,921 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的87.0890%。 本议案表决通过，谢永生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 （4）选举徐希彬先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：376,704,144股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9306%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,765,922 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的87.0890%。 本议案表决通过，徐希彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 （5）选举李福武先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：376,704,144股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9306%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,765,922 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的87.0890%。 本议案表决通过，李福武先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 （6）选举龚时宏先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：376,704,144股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9306%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,765,922 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的87.0890%。 本议案表决通过，龚时宏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 会议以累积投票的方式选举郑洪涛先生、彭玲女士、孙健先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：（1）选举彭玲女士为公司第五届董事会独立董事 表决结果：376,704,143股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9306%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,765,921 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的87.0890%。 本议案表决通过，彭玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。 （2）选举郑洪涛先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：376,754,144股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9438%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,815,922 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的89.5549%。 本议案表决通过，郑洪涛先生当选为公司第五届董事会独立董事。 （3）选举孙健先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：376,704,144股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9306%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,765,922 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的87.0890%。 本议案表决通过，孙健先生当选为公司第五届董事会独立董事。 3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 会议以累积投票的方式选举王光敏先生、于虎华先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事宋金彦先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： （1）选举王光敏先生为公司第五届监事会监事 表决结果：376,754,143股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9438%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,815,921 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的89.5549%。 本议案表决通过，王光敏先生当选为公司第五届监事会监事。 （2）选举于虎华先生为公司第五届监事会监事 表决结果：376,704,144股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9306%。 其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 1,765,922 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的87.0890%。 本议案表决通过，于虎华先生当选为公司第五届监事会监事。 三、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所兰亚红律师、温生俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司2018年 第一次临时股东大会法律意见》. 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2018年3月9日