公告编号：2018-006 证券代码：430136 证券简称：国顺投资 主办券商：华龙证券 北京国顺投资股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月24日上午10：30分 结束时间：2018年3月24日上午12：30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-006 本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区四平路创新广场C座9楼会议 室 二、会议审议事项 1、审议《北京国顺投资股份有限公司2018年第一次股票发行方 案》的议案； 2、审议《关于修改 》的议案； 3、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案； 4、审议《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案。 上述议案内容详见公司于2018年3月9日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台披露的《北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1.自然人股东需持 公告编号：2018-006 本人身份证或其他能够表明其身份的有效（复印件）2.委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。 (二)登记时间: 2018年3月24日上午9：00-10：00 (三)登记地点: 新疆乌鲁木齐市新市区四平路创新广场C座9楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘遵维 联系电话：09991-3686905 联系地址：新疆乌 鲁木齐市新市区四平路创新广场C座9楼会议室 (二)会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议 北京国顺投资股份有限公司 董事会 2018年3月9日