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宏创控股:第四届董事会第四次会议决议公告  

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2018-010 山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2018年3月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2018年2月26日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修改 的议案》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 2、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。 独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。 3、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 该表具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《内部控制规则落实自查表》。 4、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2017 年度总经理工作报告》,认 为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理 生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 5、审议并通过了《对外提供财务资助管理制度》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 该制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《对外提供财务资助管理制度》。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 6、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 《2017年度董事会工作报告》内容详见公司2017年年度报告第四节“经营 情况讨论与分析”部分及第九节“公司治理”部分。 公司2017年度独立董事李存慧先生、王新先生、邓岩女士、王国强先生、 王啸先生、孙宝文先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2017年 年度股东大会上述职。 述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年度独立董事述职报告》。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 7、审议并通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度,公司实现营业收 入1,446,495,313.47元,比上年度增长48.04%;归属于上市公司股东的净利润 39,431,424.72元,比上年度增长178.66%;公司总资产1,342,641,385.08元, 归属于上市公司的净资产1,247,118,516.28元。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 8、审议并通过了《2017年度利润分配预案》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度实现的归属于母公 司所有者的净利润为39,431,424.72元,加上年初未分配利润-298,782,637.87 元,实际可供股东分配的利润为-259,351,213.15 元。母公司实现的净利润为 42,293,721.25元,加上年初未分配利润-296,566,574.10元,可供股东分配的 利润为-254,272,852.85元。公司2017年度母公司可供普通股股东分配利润为 负,公司2017年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。公司2017 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 9、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 《2017 年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《2017年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 10、审议并通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,审计费用为60万元。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 11、审议并通过了《关于公司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董 事津贴方案的议案》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事:李存慧先生、王新先生、邓岩女士2018年度津贴标准为8万元整(含税)/年。 非独立董事、高级管理人员:公司董事、高级管理人员杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下: 姓名 职务 年薪(万元) 杨光厂 董事、总经理 64.62 刘兴海 董事、副总经理、财务总监 41.58 肖萧 董事、副总经理、董事会秘书 12.00 非独立董事、高级管理人员2018年薪酬按月平均发放。独立董事2018年津贴按季度发放,每季度两万元整(含税)。 独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 12、审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,公司定于2018年3月30日(星期五)14:30在公司会议室召开2017年年度股东大会。 《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议; 2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 3、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见; 4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告(大信审字[2018]第3-00079号)。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二�一八年三月十日

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