公告编号：2018-018 证券代码：430477 证券简称:盛力科技 主办券商：国元证券 芜湖盛力科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 芜湖盛力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月16日下午在公司会议室召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6 人。 会议由全体董事共同推举张武江先生主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张武江先生担任公司第三届董事会董事长。任期自2018年5月16日至2021年5月15日； 2、表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票； 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决； 4、该议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2018-018 （二）审议通过《关于聘任胡丹红为公司总经理的议案》 1.议案内容：聘任胡丹红女士担任公司总经理，任期自2018年5月 16日至2021年5月15日； 2、表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票； 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决； 4、该议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任李钢为公司副总经理的议案》 1.议案内容：聘任李钢先生担任公司副总经理，任期自2018年5月 16 日至 2021年 5月15日； 2.表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票； 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决； 4、 该议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任乔跃平为公司副总经理的议案》 1、议案内容：聘任乔跃平先生担任公司副总经理，任期自2018年5 月 16 日至2021年5月15日； 2、表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票； 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决； 4、该议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任朱旭东为公司财务总监的议案》 1.议案内容：聘任朱旭东先生担任公司财务总监，任期自2018年5 月16日至2021年5月15日； 2、表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票； 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决； 公告编号：2018-018 4、该议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任丁树人为公司董事会秘书的议案》 1、议案内容：聘任丁树人先生担任公司董事会秘书，任期自 2018 年5月16日至 2021年5月15日； 2、表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票； 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决； 4、该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《第三届董事会第一次会议决议》。 芜湖盛力科技股份有限公司 董事会 2018年 5月 17日