安徽天禾律师事务所 关于芜湖盛力科技股份有限公司 二○一七年度股东大会的法律意见书 致：芜湖盛力科技股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《芜湖盛力科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天 禾律师事务所接受芜湖盛力科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的委托，指派吴波、杨艳林两位律师（以下简称“本所律 师”）就公司于2018年5月16日召开的2017年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年4月 26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告了《芜湖盛力科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会于 2018年5月16日上午 9：00如期召开，会 议由董事长张武江主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公 告内容一致。 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会出席会议人员的资格 经查验，出席本次股东大会的股东共 40人，代表股份数 2631.9万股，占公司股份总数的 82.25%。经核查，股东及股东代 理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规 定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本 次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请 的律师。 本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有 效。 四、本次股东大会的表决程序 本次股东大会采用记名投票的方式对提案进行了逐项表决， 并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。 会议记录由出席会议的公司董事签名。出席会议的股东和股东代 理人对表决结果没有提出异议。 表决结果如下： （1）审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》； （2）审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》； （3）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》； （4）审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》； （5）审议通过了《2018年度财务预算报告的议案》； （6）审议通过了《2017年度不进行利润分配的议案》； （7）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议 案》; （8）审议通过了《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》； （9）审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》； （10）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会董事候选人的议案》； （11）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届 监事会监事候选人的议案》； （12）审议通过了《关于公司章程修正案的议案》。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的 决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随 公司其他文件一并提交全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告。 股东大会法律意见书