证券简称：中汇股份 证券代码：835187 主办券商：国元证券 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月15日 2、会议召开地点：铜陵市铜都国际大酒店三楼会议中心 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：胡长江 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共56人，持有表决权 的股份20,740,000股，占公司股份总数的92.77%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》 1、议案内容 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、议案表决结果 同意股数20,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （二）审议通过《2017年度监事会工作报告》 1、议案内容 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 2、议案表决结果： 同意股数 20,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （三）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》 1、议案内容 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》 2、议案表决结果： 同意股数20,550,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.15%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 189,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.85%。 3、回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （四）审议通过《2017年度利润分配及以未分配利润转增股本的议案》 1、议案内容 此议案详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn)披露的《2017 年度利润分配及以未分配利润转增股本的 议案》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意股数20,550,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.15%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 189,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.85%。 3、回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （五）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》 1、议案内容 《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》 2、议案表决结果： 同意股数20,550,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.15%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 189,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.85%。 3、回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （六）审议通过《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司2017年年 度报告及其摘要》 1、议案内容 此议案详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。 2、议案表决结果： 同意股数20,550,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.15%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 189,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.85%。 3、回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （七）审议通过《关于公司关联交易制度的议案》 1、议案内容 此议案详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn)披露的《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2018-006）。 2、议案表决结果： 同意股数 20,550,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数189,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.85%。 3、回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （八）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 此议案详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2018-008）。 2、议案表决结果： 同意股数 20,550,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数189,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.85%。 3、回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 三、律师见证情况 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所 律师姓名：李莉律师、方华子律师 结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规以及《章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规以及《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司2017年年度股东大 会决议》 （二）《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司2017年年度股东大 会法律意见书》 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司 董事会 2018年5月17日