公告编号：2019-008 证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：铜陵市铜都国际大酒店三楼会议中心 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡长江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共65人，持有表决权的股份总数26,206,500股，占公司有表决权股份总数的97.69%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度董事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数26,206,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股， 公告编号：2019-008 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数26,206,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案 2.议案表决结果： 同意股数26,206,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （四）审议通过《公司2018年度利润分配的议案》议案 1.议案内容： 此议案详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股权2018年 公告编号：2019-008 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数2,620,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （五）审议通过《公司股权激励管理办法》议案 1.议案内容： 此议案详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股权激励管理办法》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数26,206,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 （六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 此议案详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司2018年度报告及其摘要》（公告编号：2019-001、2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数26,206,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-008 3.回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所 （二）律师姓名：李莉律师 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及《章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规以及《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 一、《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会决议》 二、《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司 董事会 2019年5月10日