证券代码：839926 证券简称：荷普医疗 主办券商：东北证券 江苏荷普医疗科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月15日 2、会议召开地点：江苏荷普医疗科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长顾兴祥 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份48,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》议案 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长顾兴祥先生向股东大会汇报董事会2017年度工作情况。2017年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2018年工作计划。 2、议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》议案 1、议案内容 详见公司于 2018年 4月 25 日在 www.neeq.com.cn 披露的 《江苏荷普医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-001）和《江苏荷普医疗科技股份有限公司2017年年度报告摘 要》（公告编号2018-002）。 2、议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《公司2017年度利润分配方案》议案 1、议案内容 根据公司的财务状况、现金流量和公司的发展的实际情况，决定不分配利润。 2、议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1、议案内容 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2017年度的审计服务工作，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易》议案 1、议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》， 以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下： 单位：元 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 1 苏州鑫时尚服饰有限公司 房屋租赁 21,000.00 2 顾兴祥 财务资助 10,000,000.00 3 顾兴祥 融资担保 12,000,000.00 4 周美华 融资担保 12,000,000.00 5 顾晓飞 融资担保 12,000,000.00 详见公司于 2018年 4月 25日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于 预计2018年度公司日常性关联交易公告》（公告编号2018-005）。 2、议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案关联股东顾兴祥系自然人股东顾晓飞之父,系自然人股东顾兴军之兄、自然人股东顾兴贤之弟;自然人股东顾兴军系顾晓飞之叔父;自然人股东顾兴贤系顾晓飞之伯父;自然人股东何新明系顾兴祥、顾兴贤之妹夫、顾兴军之姐夫,系顾晓飞之姑父;自然人股东周兴华、周荣华系顾兴祥之大舅子,系顾晓飞之舅舅。涉及关联交易,根据《公司法》及《公司章程》的规定,全体股东均为关联股东,需回避表决。但因全体股东回避无法形成决议,故股东皆不回避表决。 (六)审议通过《关于修改年度报告重大差错责任追究制度》的议案1、议案内容 详见公司于 2018年 4月 25 日在 www.neeq.com.cn 披露的 《年度报告重大差错责任追究制度》公告（公告编号2018-007）。 2、议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七)审议通过《关于修改信息披露管理制度》的议案 1、议案内容 详见公司于 2018年 4月 25 日在 www.neeq.com.cn 披露的 《信息披露管理制度（修订后）》公告（公告编号2018-006）。 2、议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《江苏荷普医疗科技股份有限公司2017年度股东大会决议》； （二）北京市康达（苏州）律师事务所出具的《关于江苏荷普医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。 江苏荷普医疗科技股份有限公司 董事会 2018年5月17日