公告编号： 2018-014 1 / 7 证券代码： 872544 证券简称：创业测绘 主办券商：东吴证券 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2018 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：屠国平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人， 持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《 公司 2017 年度董事会工作报告》 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法 规、规范性文件及《 公司章程》 的规定。 公告编号： 2018-014 2 / 7 1.议案内容 对 2017 年度董事会工作报告进行审议，包括 2017 年董事会 工作总结及 2018 年董事会工作部署等。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《 公司 2017 年度监事会工作报告》 1.议案内容 对 2017 年度监事会工作报告进行审议，包括 2017 年监事会 履职情况和会议情况总结，及 2018 年监事会工作规划。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《 公司 2017 年度财务报表及审计报告》 公告编号： 2018-014 3 / 7 1.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无 (四)审议通过《 公司 2017 年年度报告及摘要》 1.议案内容 相关的内容已经披露在全国中小企业股份转让系统官网 （ www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2018-008、 2018-009 号。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (五)审议通过《 公司 2017 年度财务决算报告》 1.议案内容 2017 年公司财务决算，主要包括生产经营和主要财务指标的实 现状况、利润指标实现状况、成本费用状况、固定资产与流动资产 公告编号： 2018-014 4 / 7 的增减状况等。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (六)审议通过《 公司 2018 年度财务预算方案》 1.议案内容 介绍 2018 年公司财务预算，并对关键财务预算指标进行分解 分析。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (七)审议通过《 关于公司 2017 年度拟不进行利润分配方案》 1.议案内容 公告编号： 2018-014 5 / 7 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字[2018] 第 330ZA6907 号标准无保留意见《 审计报告》 的审计结果及《 公司 章程》 规定， 2017 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (八)审议通过《 关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》 1.议案内容 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017 年度的财务 情况进行了审计并出具了相关审计报告。致同会计师事务所在 2017 年的审计工作中认真履行各项职责，在审计过程中，致同会计师事 务所很好地遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。 建议继续聘请致同会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构，聘 期一年。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号： 2018-014 6 / 7 0.00%。 3.回避表决情况 无 (九)审议通过《 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》 1.议案内容 相关的内容已经披露在全国中小企业股份转让系统官网 （ www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2018-013 号。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 三、 律师见证情况 律师事务所名称：北京隆安（湖州）律师事务所 律师姓名：许全能、王会 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《 中华人民共和 国公司法》 、 《 中华人民共和国证券法》《 全国中小企业股份转让 公告编号： 2018-014 7 / 7 系统挂牌公司信息披露细则》 等有关法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》 的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资 格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一） 《 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2017 年 年度股东大会决议》 ； （二） 《 北京隆安（湖州）律师事务所关于湖州市南浔创业测绘与 土地规划院股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》 。 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 16 日