证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：安信证券 合肥华升泵阀股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长柴立平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份55,001,700股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 2017年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督 管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况 (二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 2017年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督 管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》 1.议案内容 《公司2017年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》 1.议案内容 《公司2018年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (五)审议通过《公司2017年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 《公司2017年度利润分配方案的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (六)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2017年 年度报告》（公告编号：2018-002）、《2017年年度报告摘要》（公告 编号：2018-003）。 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (七)审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》 1.议案内容 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (八)审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容 《关于修订 的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (九)审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容 《关于修订 的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (十)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 21,978,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、胡敬宁、朱维虎回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 律师姓名：张大林 刘倩怡 结论性意见：公司 2017 年度股东大会的召集和召开、参加会 议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《合肥华升泵阀股份有限公司2017年年度股东大会决议》； （二）《安徽天禾律师事务所关于合肥华升泵阀股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。 合肥华升泵阀股份有限公司 董事会 2018年5月17日