公告编号：2019-003 证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：安信证券 合肥华升泵阀股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：柴立平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数55,001,700股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督 导协议的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展的需要，经公司与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商， 公告编号：2019-003 双方决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果： 同意股数55,001,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于合肥华升泵阀股份公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协 议书的议案》 1.议案内容： 因公司与安信证券股份有限公司解除持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与华安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果： 同意股数55,001,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于变更持 续督导主办券商的说明报告》 1.议案内容： 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《合肥华升泵阀股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-003 同意股数55,001,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》1.议案内容： 公司提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。2.议案表决结果： 同意股数55,001,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东签字或盖章确认的《合肥华升泵阀股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 合肥华升泵阀股份有限公司 董事会 2019年2月13日