证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-034 厦门金达威集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年5月17日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年5月14日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式通过了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《关于全资子公司KUCHolding收购ZIPFIZZCORPORATION100% 股权的议案》 同意全资子公司 KUC Holding（以下简称“KUC”）购买 ZIPFIZZ CORPORATION（以下简称“Zipfizz”）121,300 股。交易完成后，KUC 将持有 Zipfizz100%的股份。本次交易对价为8,000万美元（约合人民币5.09亿元），根 据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等相关规定， 本次交易事项在公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。 董事会授权董事长江斌先生或其授权的人士签署本次交易的有关文件。 董事高志松先生对本议案投弃权票，弃权理由：无法对Zipfizz估值的合理 性做出准确判断。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-035号《关于全资子公司KUCHolding收购ZIPFIZZCORPORATION100% 股权的公告》。 二、会议以8票同意、0 票反对、1票弃权审议通过了《关于为全资子公司 KUCHolding提供内保外贷的议案》 同意公司向全资子公司KUC Holding（以下简称“KUC”）申请4,000万美 元贷款提供内保外贷，期限三年；公司向全资子公司KUC担保有效期限为自融 资事项发生之日起三年。 董事会授权董事长江斌先生签署该事项的有关文件。 董事高志松先生对本议案投弃权票，弃权理由：该议案与《关于全资子公司KUCHolding收购ZIPFIZZCORPORATION100% 股权的议案》相关联，且对关联议案投弃权票。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-036号《关于为全资子公司KUCHolding提供内保外贷的公告》。 三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2018年 第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2018年6月4日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，会议将审议《关于为 全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-037号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二�一八年五月十七日