XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-053 新疆准东石油技术股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开日期和时间：2018年5月17日（星期四）11:00。 （2）网络投票时间：2018年5月16日―2018年5月17日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月 17 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16 日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司第四会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司副董事长沈梦梦先生 6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 57,573,753股，占公司股份总数的24.0716%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份57,511,853股， 占公司股份总数的24.0457%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表股份61,900股，占公司股份总数的0.0259%。 4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况： 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表股份101,900股，占公司股份总数的0.0426%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000股，占公司股份总数的0.0167%。 通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表股份61,900股，占公司股份总数的0.0259%。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。天阳律师事务所李大明、王雪律师列席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》 总表决情况： XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《2017年度利润分配方案》 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过了《关于2018年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案属于“特别决议议案”，经出席会议股东所持有的有表决权股份总数的2/3以上通过。 10、审议通过了《关于修订公司 的议案》 总表决情况： 同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股， 占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出 席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 天阳律师事务所李大明、王雪律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书， XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 认为，公司2017年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股 东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年度股东大会会议决议 2、律师出具的法律意见书 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 二○一八年五月十七日