公告编号： 2018-021 1 / 3 证券代码： 871973 证券简称： 中徽科技 主办券商：华安证券 中徽机电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东 大会于 2018 年 5 月 17 日审议并通过： 选举孙杰为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通 过之日至第一届董事会届满为止。 选举顾鸿彬为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议 通过之日至第一届监事会届满为止。 本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 45,235,000 股，占股份总数的 71.18%，会议由 魏文品主持。 以上决议表决情况为： 同意选举孙杰为公司董事的股份数为 45,235,000 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表 公告编号： 2018-021 2 / 3 决权股份总数的 0.00%。 。 同意选举顾鸿彬为公司监事的股份数为 45,235,000 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。 。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事孙杰持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%。 该任命监事顾鸿彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 鉴于原董事曹胜先生和监事彭倩女士申请辞去公司相关职务， 经股东大会选举孙杰先生为公司新任董事、选举顾鸿彬女士为公司 新任监事。截止目前，孙杰先生和顾鸿彬女士未被纳入失信联合惩 戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 本次选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董 事会和监事会人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、 经营上的影响 本次董事和监事的变动不会对公司的经营产生重大不利影响。 三、 备查文件 2017 年年度股东大会决议 公告编号： 2018-021 3 / 3 中徽机电科技股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 17 日