公告编号：2019-004 证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券 中徽机电科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏文品 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,122,000股，占公司有表决权股份总数的67.55%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司的实际经营状况，为了适应公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。 经营范围变更前：电子产品、机械设备的研发、设计，技术咨询与转让；计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让、机电设备、暖通设备、环保设 公告编号：2019-004 备、建筑材料及化工产品（不含危险化学品）家用电器销售；机电工程及产品，消防工程及产品，能源、建筑智能化工程及产品，交通智能化工程及产品，市政公用工程，节能、环保工程及产品，环境信息化工程及产品，教育信息化工程及产品，工业自动化工程及产品，电力、电子工程及产品、安全技术防范工程的设计、施工、维护；城市及道路照明工程、建筑装饰工程、管道安装工程及音、视频工程、合同能源管理、节能工程咨询服务和改造、新能源、太阳能光伏工程设计、咨询、施工、绿色建筑咨询服务。 经营范围变更后：电子产品、机械设备的研发、设计，技术咨询与转让；计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让、机电设备、暖通设备、环保设备、建筑材料及化工产品（不含危险化学品）家用电器销售；机电工程及产品，消防工程及产品，能源、建筑智能化工程及产品，交通智能化工程及产品，市政公用工程，节能、环保工程及产品，环境信息化工程及产品，教育信息化工程及产品，工业自动化工程及产品，电力、电子工程及产品、安全技术防范工程的设计、施工、维护；城市及道路照明工程、建筑装饰工程、管道安装工程及音、视频工程、合同能源管理、节能工程咨询服务和改造、新能源、太阳能光伏工程设计、咨询、施工、绿色建筑咨询服务，通信设备、暖通设备、办公自动化设备和物联网产品的研发、生产、销售和技术服务，系统集成的设计、调试及维护，暖通空调系统维保，净化工程设计、施工及维护。（以工商行政管理局登记为准）。 2.议案表决结果： 同意股数45,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 1.议案内容： 根据公司的实际经营状况，为适应公司经营发展需要，公司拟变更注册地址。 公司注册地址变更前：合肥市高新区创新产业园一期C1楼10层1001、1002、1003、1004室。 公告编号：2019-004 公司注册地址变更后：合肥市高新区创新产业园一期C2楼4层北（以工商行政管理局登记为准）。 2.议案表决结果： 同意股数45,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容： 公司拟变更经营范围及注册地址，详见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于变更公司经营范围、注册地址及修订 公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数45,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《中徽机电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 中徽机电科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日