证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月16日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长赵轶珏女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2017年度董事会工作报告。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 2017年度监事会工作报告。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 公司已于 2018年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统指 定披露平台（www.neeq.com.cn》上刊登了《2017 年年度报告》（公 告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）， 具体内容详见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 2017年度财务决算报告。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 2018年度财务预算报告。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》 1、议案内容 公司2017年度利润不分配。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：上海翰森律师事务所 律师姓名：陈刚、韦渊卿 结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法 规、 规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会股东签字确认的《2017年年度股东大会决议》； (二)上海翰森律师事务所现场见证出具的法律意见书。 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司 董事会 2018年5月18日