证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-47 重庆宗申动力机械股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议的召开和出席情况 1、召开时间：2018年5月18日（星期五）14:30 现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年5月18日交易日9:30～11:30,13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年5月17日 15:00)至投票结束时间(2018年5月18日15:00)间的任意时间。 2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事、总经理黄培国先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 8名，代表股份 439,203,889股，占公司总股本的38.3575%，其中出席现场会议的股东及股东授 权代表共计7人，代表公司股份439,192,389股，占公司股份总数的38.3565%； 参与网络投票的股东共计 1 人，代表公司股份 11,500 股，占公司股份总数的 0.0010%。 8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于修订 的议案》； 全体股东表决结果是：同意439,192,389股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9974％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意367,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.9633％；反对 11,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.0367％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议并通过了《关于修订 的议案》； 全体股东表决结果是：同意439,192,389股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9974％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意367,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.9633％；反对 11,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.0367％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议并通过了《关于修订 的议案》。 全体股东表决结果是：同意439,192,389股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9974％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意367,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.9633％；反对 11,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.0367％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 上海锦天城（重庆）律师事务所刘恋律师、陈如律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司本次股东大会审议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告！ 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2018年5月19日