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长城影视:2017年年度股东大会决议公告  

证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-042 长城影视股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 (一)召开时间: 现场会议时间:2018年5月18日(星期五)下午2:30开始。 网络投票时间:2018年5月17日-2018年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室。 (三)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司第六届董事会 (五)会议主持人:鉴于董事长赵锐均先生工作原因无法出席会议,本次会议由副董事长赵非凡先生主持。 (六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共 16 名,所持股份 202,699,785 股,占 公司有表决权总股份的 38.5779 %。其中,中小投资者共 11 人,代表有 表决权的股份 3,178,863 股,占公司有表决权总股份的 0.6050 %。 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 4 名,所持股份174,560,922 股,占公司有表决权总股份的 33.2225%。其中,中小投资者共 0 人,代表有 表决权的股份 0 股,占公司有表决权总股份的 0 %。 2、参加网络投票的股东及股东代理人共 12 名,所持股份28,138,863 股, 占公司有表决权总股份的 5.3554%。其中,中小投资者共 11 人,代表有表 决权的股份 3,178,863 股,占公司有表决权总股份的 0.6050%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,形成以下决议: (一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》 同意 202,286,685 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7962 %; 反对 413,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2038 %; 弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者单独计票表决结果: 同意 2,765,763 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0048 %; 反对 413,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9921 %; 弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031 %。 (二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》 同意 202,286,685 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7962 %; 反对 413,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2038 %; 弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者单独计票表决结果: 同意 2,765,763 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0048 %; 反对 413,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9921 %; 弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031 %。 (三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》 同意 202,286,685 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7962 %; 反对 413,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2038 %; 弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者单独计票表决结果: 同意 2,765,763 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0048 %; 反对 413,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9921 %; 弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031 %。 (四)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》 同意 202,286,685 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7962 %; 反对 413,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2038 %; 弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者单独计票表决结果: 同意 2,765,763 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0048 %; 反对 413,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9921 %; 弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031 %。 (五)审议通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议 案》 同意 202,286,685 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7962 %; 反对 413,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2038 %; 弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者单独计票表决结果: 同意 2,765,763 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0048 %; 反对 413,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9921 %; 弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031 %。 (六)审议通过《公司2017年度利润分配的预案》 同意 202,286,685 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7962 %; 反对 413,100股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2038 %; 弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者单独计票表决结果: 同意 2,765,763 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0048 %; 反对 413,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9952 %; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 (七)审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 同意 202,286,685 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7962 %; 反对 413,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2038 %; 弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者单独计票表决结果: 同意 2,765,763 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0048 %; 反对 413,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9921 %; 弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031 %。 (八)审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 同意 202,286,685 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7962 %; 反对 413,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2038 %; 弃权 100 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者单独计票表决结果: 同意 2,765,763 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0048 %; 反对 413,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9921 %; 弃权 100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031 %。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司2017年年度股东大会 的法律意见书》; 2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司2017年年度股东大会会议 决议》。 特此公告。 长城影视股份有限公司董事会 二�一八年五月十八日

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