证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-030 南京普天通信股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2018年6月15日14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月14日15：00至2018年6月15日15：00。 3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：李林臻 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 7．出席会议的股东情况 （1）出席会议的总体情况： 出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份119,749,100股，占公司 有表决权股份总数215,000,000股的55.6973%。 （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份117,807,100股，占公司有表决权股份总数的54.7940%，通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份1,942,000股，占公司有表决权股份总数的0.9033%。 （3）内资股股东和外资股股东出席情况： 出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.4884%；出席会议的外资股股东及授权代表7人，代表股份4,749,100股，占公司有表决权股份总数的2.2089%。 8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议： （1）审议通过了公司2017年度董事会工作报告； （2）审议通过了公司2017年度监事会工作报告； （3）审议通过了公司2017年度财务决算报告； （4）审议通过了公司2017年度利润分配方案： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为11,885,170.28元，加上年初未分配利润-56,491,072.91元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-44,605,902.63元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （5）审议通过了公司2017年年度报告； （6）审议通过了公司关于2017年度计提资产减值准备的议案； 6.01审议通过了不涉及关联交易的资产减值准备计提议案； 6.02审议通过了涉及关联交易的资产减值准备计提议案； （7）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案： 同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司2018年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保，并授权公司总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件： 担保方 被担保方 担保额度（万元） 南京普天通信股份有限公司 南京南方电讯有限公司 6000 南京普天通信股份有限公司 南京普天天纪楼宇智能有限 2500 公司 上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。 上述担保事项实际发生时，任一时点对南方公司的担保余额不得超过6000 万元，对楼宇公司的担保余额不得超过2500万元。 （8）审议通过了关于聘任2018年度审计机构的议案： 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和 内控审计机构。 （9）审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案： 同意将独立董事的津贴标准自2018年起调整为每人每年9万元（含税）。 （10）审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的 议案。 三、本次会议各项议案的具体投票结果如下： 赞成 反对 弃权 与会有表决权 占与会有 占该议案 占与会有 提案 是否 提案名称 股份类别 股东所持股份 表决权股 有表决权 表决权股 编码 通过 股数 股数 股数 数 东所持股 股东所持 东所持股 份比例 股份比例 份比例 总计 119,749,100 118,243,400 98.74% 1,505,700 1.26% - 0.00% 公司2017年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 1.00 度董事会工 是 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 作报告 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 总计 119,749,100 118,243,400 98.74% 1,505,700 1.26% - 0.00% 公司2017年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 2.00 度监事会工 是 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 作报告 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 总计 119,749,100 118,243,400 98.74% 1,505,700 1.26% - 0.00% 公司2017年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 3.00 度财务决算 是 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 报告 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 总计 119,749,100 118,243,400 98.74% 1,505,700 1.26% - 0.00% 公司2017年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 4.00 度利润分配 是 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 方案 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 总计 119,749,100 118,243,400 98.74% 1,505,700 1.26% - 0.00% 公司2017年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 5.00 是 年度报告 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 公司关于 2017年度计 6.00 提资产减值 准备的议案 不涉及关联 总计 119,749,100 118,243,400 98.74% 1,505,700 1.26% - 0.00% 交易的资产 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 6.01 是 减值准备计 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 提 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 总计 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 涉及关联交 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 6.02 易的资产减 是 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 值准备计提 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 总计 119,749,100 118,243,400 98.74% 1,505,700 1.26% - 0.00% 关于为控股 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 7.00 子公司提供 是 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 担保的议案 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 关于聘任 总计 119,749,100 118,220,900 98.72% 1,528,200 1.28% - 0.00% 2018年度审 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 8.00 是 计机构的议 境内上市外资股 4,749,100 3,220,900 67.82% 1,528,200 32.18% - 0.00% 案 与会中小股东 4,749,100 3,220,900 67.82% 1,528,200 32.18% - 0.00% 总计 119,749,100 118,220,900 98.72% 1,528,200 1.28% - 0.00% 关于调整独 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 9.00 立董事津贴 是 境内上市外资股 4,749,100 3,220,900 67.82% 1,528,200 32.18% - 0.00% 标准的议案 与会中小股东 4,749,100 3,220,900 67.82% 1,528,200 32.18% - 0.00% 关于向中国 总计 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 普天信息产 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 业股份有限 境内上市外资股 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 10.00 是 公司申请委 托贷款的议 与会中小股东 4,749,100 3,243,400 68.30% 1,505,700 31.70% - 0.00% 案 注： 1、中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、议案6.2、议案10为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公 司回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该议案具有表决权 的股份总数为4,749,100股。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所 2．律师姓名：胡宜金、王晓炜 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东 大会的表决程序和结果合法有效。 五、备查文件 1．公司2017年度股东大会决议； 2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董事会