深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2018-21号 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议：2018年6月15日上午9:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月14日下午3：00至2018年6月15日下午3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：陈玉刚董事长 6、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席股东大会的总体情况 出席本次大会的股东（代理人）12人、代表股份数381,763,349股，占公司有表决权总股份64.06%。 其中出席现场会议的A股股东（代理人）共5人，代表股份381,393,549股，占公司有表决权A股股份总数的72.18%；B股股东（代理人）共2人，代表股份231,900股，占公司B股有表决权总股份数的0.343%； 通过网络投票的A股股东（代理人）共5人，代表股份137,900股，占公司有表决权A股股份总数的0.026%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,384,452股， 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,246,552股， 占公司总股份的0.209％。 通过网络投票的股东5人，代表股份137,900股，占公司总 股份的0.0231％。 3、公司董事、监事、董事会秘书、董事候选人、监事候选人 出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 （一）总表决情况 本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票 表决的方式审议各项议题。表决结果如下： 1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023 B股 231,900 0.0607 总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023 2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,527,44999.9382 4,000 0.001 B股 231,900 0.06074 总计 381,759,34999.9989 4,000 0.001 3、审议通过了《2017年年报》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023 B股 231,900 0.0607 总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023 4、审议通过了《2017年度财务决算报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023 B股 231,900 0.0607 总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023 5、审议通过了《2018年度财务预算报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023 B股 231,900 0.0607 总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023 6、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023 B股 231,900 0.0607 总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023 7、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023 总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023 8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 表决结果：特别决议，获得与会股东所持表决权三分之二以 上同意通过。 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,029,09799.8077 493,552 0.1293 8,800 0.0023 B股 231,900 0.0607 总计 381,260,99799.8684 493,552 0.1293 8,800 0.0023 9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023 B股 231,900 0.0607 总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023 10、审议通过了《关于2018年度投资计划的议案》 表决结果：获得通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023 B股 231,900 0.0607 总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023 11、审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举暨选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》 以累积投票的方式选举刘声向、王航军、魏晓东、沈雪英、 王戈、张世磊为本公司第九届董事会非独立董事。 表决结果：当选 表决情况： 占出席本次股东大会有效表决 姓名 获得总票数 权股份总数比例 刘声向 381,725,449 99.9901% 王航军 381,725,449 99.9901% 魏晓东 381,725,449 99.9901% 沈雪英 381,725,449 99.9901% 王戈 381,725,449 99.9901% 张世磊 381,725,449 99.9901% 12、审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举暨选举公 司第九届董事会独立董事的议案》 以累积投票的方式选举袁鸿昌、梅永红、李青原为本公司第 九届董事会独立董事候选人。 表决结果：当选 表决情况： 占出席本次股东大会有效表决 姓名 获得总票数 权股份总数比例 袁鸿昌 381,725,449 99.9901% 梅永红 381,725,449 99.9901% 李青原 381,725,449 99.9901% 13、审议通过了《关于公司第八届监事会换届选举的议案》 以累积投票的方式选举戴先华、张满华、李清华为本公司第 九届监事会股东代表监事。 表决结果：当选 表决情况： 占出席本次股东大会有效表决 姓名 获得总票数 权股份总数比例 戴先华 381,725,449 99.9901% 张满华 381,725,449 99.9901% 李清华 381,725,449 99.9901% （二）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%） 1.00 2017年度董事 1,371,652 0.3593 4,000 0.001 8,800 0.0023 会工作报告 2017年度监事 2.00 1,380,452 0.3616 4,000 0.001 会工作报告 3.00 2017年年报 1,371,652 0.3593 4,000 0.001 8,800 0.0023 2017年度财 4.00 1,371,652 0.3593 4,000 0.001 8,800 0.0023 务决算报告 2018年度财 5.00 1,371,652 0.3593 4,000 0.001 8,800 0.0023 务预算报告 关于2017年 度利润分配 6.00 及资本公积 1,371,652 0.3593 4,000 0.001 8,800 0.0023 金转增股本 的预案 关于改聘会 7.00 计师事务所 1,371,652 0.3593 4,000 0.001 8,800 0.0023 的议案 关于修订公 8.00 司章程的议 882,100 0.2311 493,552 0.1293 8,800 0.0023 案 关于为子公 9.00 司提供贷款 1,371,652 0.3593 4,000 0.001 8,800 0.0023 担保的议案 关于2018年 10.00 度投资计划 1,371,652 0.3593 4,000 0.001 8,800 0.0023 的议案 关于公司第 八届董事会 换届选举暨 11.00 选举公司第 九届董事会 非独立董事 的议案 选举刘声向 为公司第九 11.01 届董事会非 1,346,552 0.3527 独立董事 选举王航军 为公司第九 11.02 届董事会非 1,346,552 0.3527 独立董事 选举魏晓东 为公司第九 11.03 届董事会非 1,346,552 0.3527 独立董事 选举沈雪英 为公司第九 11.04 届董事会非 1,346,552 0.3527 独立董事 选举王 戈 为公司第九 11.05 届董事会非 1,346,552 0.3527 独立董事 选举张世磊 为公司第九 11.06 届董事会非 1,346,552 0.3527 独立董事 关于公司第 八届董事会 换届选举暨 12.00 选举公司第 九届董事会 独立董事的 议案 选举袁鸿昌 为公司第九 12.01 届董事会独 1,346,552 0.3527 立董事 选举梅永红 12.02 为公司第九 1,346,552 0.3527 届董事会独 立董事 选举李青原 为公司第九 12.03 届董事会独 1,346,552 0.3527 立董事 关于公司第 八届监事会 13.00 换届选举的 议案 选举戴先华 为第九届监 13.01 事会股东代 1,346,552 0.3527 表监事 选举张满华 为第九届监 13.02 事会股东代 1,346,552 0.3527 表监事 选举李清华 为第九届监 13.03 事会股东代 1,346,552 0.3527 表监事 四、公司职工代表监事选举情况 经公司第六届职工代表大会第三次会议民主表决，选举 王秋平、顾伟敏女士为公司第九届监事会职工代表监事，第 九届职工代表监事与股东代表监事任期同时生效。 五、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所 2、律师姓名：朱兰、伍勖 3、结论性意见： 律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大 会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 六、备查文件 1.经与会董事、股东及股东代表签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司