证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-084 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司拟注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定清算并注销控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司之子公司深圳市碳融科技有限公司（以下简称“碳融科技”）。 公司于2018年6月28日召开的第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、碳融科技的基本情况 1、公司名称：深圳市碳融科技有限公司 2、类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91440300MA5DHW1D03 4、成立日期：2016年08月08日 5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 6、经营范围:计算机数据库与应用软件系统的设计与技术开发;互联网技术与产品的咨询服务(不含限制项目);环保低碳行业技术开发、技术咨询;投资低碳行业(具体项目另行申报);清洁能源及节能减排的技术开发、技术转让与技术咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ 7、股权结构：金诺（天津）商业保理有限公司持股90%、赵晓成持股10% （金诺（天津）商业保理有限公司为公司的控股子公司，公司持股51.01%） 8、主要财务指标： 截至2017年12月31日（经审计）截至2018年3月31日（未经审计） （单位：人民币元） （单位：人民币元） 资产总额 8,626,319.94 8,623,397.49 负债总额 0.00 0.00 净资产 8,626,319.94 8,623,397.49 营业收入 43,902.91 0.00 利润总额 -588,344.64 -93,108.65 净利润 -588,344.64 -93,108.65 三、本次清算注销的原因 基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。 四、本次清算注销对公司的影响 本次清算并注销子公司碳融科技，系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。 公司将严格按照《公司法》及《深圳市碳融科技有限公司章程》的相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。 五、备查文件 1、第三届董事会2018年第八次会议决议。 2、独立董事对第三届董事会2018年第八次会议相关事项发表的独立意见 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年6月29日