证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-042 深圳世纪星源股份有限公司2017年度股东大会决议公告 本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1、现场会议时间：2018年6月29日。 1.2、网络投票时间为：2018年6月28日－2018年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。 1.3、会议召集人：本司董事局 1.4、会议主持人：本司董事局主席丁�M 1.5、现场会议地点：金海滩会所 1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17人，代表股份233,407,445股，占公司总股本1,058,536,842股的22.05%。其中，中小股东出席会议人数共15人，持有或代表的股数为1,221,700股，占本司总股份1,058,536,842股的0.1154%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份232,786,455股，占公司股份总数1,058,536,842股的21.9913%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东13人，代表股份621,000股，占公司总股本1,058,536,842股的0.0587％。 本司10名董事、3名监事、5 名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会。 三、议案表决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案： 1.审议2017年度董事局工作报告： 同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4460％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 2.审议2017年度监事会工作报告： 同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4460％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 3.审议2017年度财务决算报告： 同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4460％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 4.审议2017年度利润分配预案： 同意233,108,655股，占出席会议所有股东所持表决权99.8720％； 反对 298,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1280％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意 922,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3954％； 反对 298,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1280％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 5.审议续聘会计师事务所的议案： 同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4460％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 6．审议关于修改《公司章程》的议案： 同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4460％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 本议案为特别议案，已获出席会议股东的2/3通过。修改后的《公司章 程》全文已于同日披露，公告披露的网站：http://www.cninfo.com.cn。 7.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案： 同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4460％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 本议案为特别议案，已获出席会议股东的2/3通过。修改后的《股东大 会议事规则》全文已于同日披露，公告披露的网站：http://www.cninfo.com.cn。 8.审议关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案： 同意233,225,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9222％； 反对 181,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0778％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,040,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4456％； 反对 181,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0778％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 本议案为特别议案，已获出席会议股东的2/3通过。 9.审议关于《合作经营深圳市星源恒裕投资发展有限公司落实“深圳车港”在建工程拆迁补偿权益合作事宜框架协议》的议案： 同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4460％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 10.审议独立董事述职报告的议案： 同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 其中，中小股东投票情况： 同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4460％； 反对 180,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0774％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 三、律师出具的法律意见 广东普罗米修律师事务所赵焕、辛月律师出席并见证了本司2017年度股东大会，认为本司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。 2．律师出具的法律意见书。 深圳世纪星源股份有限公司董事局