公告编号：2018-024 证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 关于对外担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一） 担保基本情况 大连凯洋世界海鲜股份有限公司（以下简称“公司”）拟为大连凯洋食品有限公司在大连银行的借款金额为人民币（大写）壹仟叁佰伍拾万元、期限为12个月的连带责任保证担保。 （二） 是否构成关联担保 大连凯洋食品有限公司持有本公司59.45%的股份，系本公司控股股东，本次交易构成了关联交易。 董事长魏世凯持有大连凯洋食品有限公司87.5%的股份，系本公司实际控制人，本次交易构成了关联交易。 （三） 表决和审议情况 公司于2018年6月27日召开第三届董事会第十三次会议审议通 公告编号：2018-024 过《关于公司为大连凯洋食品有限公司1,350万银行借款提供担保的议案》。 同意票4票，弃权票0票，反对票0票。 关联方董事长魏世凯、董事孙德宽、赵宝刚回避表决。 本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。 （四） 部门审批情况 本担保无需有关部门批准。 二、被担保人信息 （一）被担保人基本情况 被担保人：大连凯洋食品有限公司 被担保人住所：大连市甘井子区大连湾北街627号 法定代表人：魏世凯 注册资本：1,200万元 主营业务：速冻水产食品加工(速冻其他类食品)；仓储；货运配载；农副产品，冻畜禽产品销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 成立日期：2006年4月5日 注册地址：大连市甘井子区大连湾北街627号 （二）被担保人信用状况 信用等级：无 资产总额：253,217,208.16元 负债总额： 99,363,351.88元 公告编号：2018-024 净资产： 153,763,856.26元 营业收入：118,054,149.40元 税前利润： 7,373,637.98元 净利润： 6,170,759.01元 三、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任保证。 2、期限：12个月。 3、担保金额：人民币13,500,000.00元(壹仟叁佰伍拾万元整)。四、董事会意见 （一）公司提供担保的原因 大连凯洋食品有限公司系本公司控股股东,公司董事会考虑该担保风险可控，且大连凯洋食品有限公司已经为本公司在华夏银行2,600万元授信额度提供了担保，故同意上述对外担保。 （二）担保事项的利益和风险 针对该担保事项，董事会认为该担保行为是公司真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会充分考虑了市场风险，风险可控。 五、对外担保累计金额 项目 金额(元) 比例 对外担保累计金额 22,900,000.00 46.42% 其 逾期担保累计金额 中 超过本身最近一期经审计 公告编号：2018-024 净资产50%的担保金额 为资产负债率超过70%担 保对象提供的担保金额 其中,已经确定的对外担保累计金额22,900,000.00元占公司最近一期经审计净资产的比例为46.42% 六、备查文件目录 （一）《大连凯洋食品有限公司2017年度审计报告》 （二）经与会董事签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 董事会 2018年6月29日