公告编号：2019-007 证券代码：838267 证券简称：新世纪 主办券商：开源证券 新世纪检验认证股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司会议室 5.会议主持人：董事长黄权 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新世纪检验认证股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数89,858,381股，占公司有表决权股份总数的92.64%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-007 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《新世纪检验认证股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，董事会应进行换届选举。公司控股股东北京世纪天泰投资有限公司提名黄权、黄亮、尚志强、陈志红、鞠洪芳、孟黎、尹志奇为第二届董事会董事候选人，其中孟黎为新任董事候选人。董事候选人经公司股东大会审议通过后组成第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。 黄权、黄亮、尚志强、陈志红、鞠洪芳、孟黎、尹志奇均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形；并且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果： 同意股数89,858,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司控股股东北京世纪天泰投资有限公司提名徐轶、田恒超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会及股东大会选举产生即自然终止。 徐轶、田恒超均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形；并且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号：2019-007 2.议案表决结果： 同意股数89,858,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《新世纪检验认证股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 新世纪检验认证股份有限公司 董事会 2019年1月23日