公告编号：2019-002 证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券 山东亚华电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月21日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长耿玉泉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期将于2019年2月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定公司拟进行董事会换届选举，现董事会提名耿玉泉、孙成立、耿斌、向晖、周磊为第二届董事会董事的候选人，任期3年。 公告编号：2019-002 耿玉泉、孙成立、耿斌、向晖、周磊不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》，公告编号：2019-005。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司新增经营范围暨修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因业务发展需要，决定将公司经营范围进行如下增项：货物进出口、技术进出口、代理进出口，并修改公司章程。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年2月12日召开2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 全体与会董事签字确认的《山东亚华电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 公告编号：2019-002 山东亚华电子股份有限公司 董事会 2019年1月23日