公告编号：2019-012 证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券 山东亚华电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月23日以通讯方式发出 5.会议主持人：宋庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举宋庆为第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于第一届监事会届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司换届选举后，宋庆、张连科、巩家雨组成公司监事会，监事会提名宋庆为监事会主席，任期自2019年2月12日至2022年2月11日。 公告编号：2019-012 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不属于关联关系，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东亚华电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 山东亚华电子股份有限公司 监事会 2019年2月13日