公告编号：2019-008 证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源 广州紫科环保科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以邮件和电话通知方式发出 5.会议主持人：武家水 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。（二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 公告编号：2019-008 1.议案内容： 公司2019年第一次临时股东大会选举武家水、潘少苹为公司第二届监事会监事，职工代表大会选举廖康维为公司第二届监事会职工代表监事，上述三人共同组成公司第二届监事会。现选举武家水为公司第二届监事会主席，任职期满为止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。 广州紫科环保科技股份有限公司 监事会 2019年1月23日