证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源 广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月28日 2.会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以邮件和电话确认方式发出。 5.会议主持人：李云飞 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》； 1.议案内容： 2018年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。同时，经过多方共同的努力，公司发展迅速。为此，公司董事会制定了《2018年度董事会工作报告》； 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票； 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 公司在董事会领导下，制定了《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》，具体详见《2018年年度报告及摘要》； 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理李云飞就2018年工作情况做了报告； 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2018年度的财务状况进行决算，用以指导公司以后的财务工作；2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司2019年度的财务状况进行预算，用以指导公司2019年度经营管理工作； 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2018年度权益分派方案>的议案》 1.议案内容： 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》2018年度公司实现利润总额26,506,850.80元，净利润23,668,253.41元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润45,071,022.97元，资本公积余额75,738,960.78元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于<2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会制定了2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体详见《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》 1.议案内容： 提议于2019年05月21日召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、董事会和监事会工作报告等事项。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于重要会计政策变更的议案》 1.议案内容： 为执行财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定，公司 依照财务部发布的相关政策通知，对企业财务报表格式进行相应调整。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决； 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；（二）公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。 特此公告。 广州紫科环保科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日