海航创新（海南）股份有限公司 2016年第四次临时股东大会 会议材料 2016年9月・上海 海航创新（海南）股份有限公司 2016年第四次临时股东大会注意事项 为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。 四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。 股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。 海航创新（海南）股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2016 年9月19日9：00 上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2016 年9月19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台的投票时间：2016 年9月19日9:15-15:00 现场会议召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室 序号 内 容 1 主持人报告出席情况 2 介绍计票人、监票人 审议《关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房 3 的议案》 4 股东发言 5 投票表决 6 宣布表决结果 7 形成会议决议 8 律师发表法律意见 9 闭会 海航创新（海南）股份有限公司 董事会 一、关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的议案 各位股东、股东代表： 公司持有上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦401室与402室办公用房合计建筑面积3769.84平方米，其中401室建筑面积1938.67平方米，402室建筑面积1831.17平方米。根据万隆（上海）资产评估有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的《海航创新（海南）股份有限公司资产转让涉及的浦东新区世纪大道 1500号 401 室与 402 室办公用房市场价值评估报告》（【万隆评报字（2016）第 1568 号】），401室与402室办公用房评估值为人民币7867万元。 现公司因经营管理需要，同意授权公司管理层以不低于人民币7867万元的价格（具体转让价格以签署的协议为准）将世纪大道1500号东方大厦401室与402室办公用房出售给公司非关联第三方，并签署相关协议。 公司第七届董事会第2次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。 海航创新（海南）股份有限公司 董事会