公告编号：2019-004 证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券 上海建业信息科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月21日 2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长周金虎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由董事会召集,公司已于2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《上海建业信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003),本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,063,200股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易的议案》议案 公告编号：2019-004 1.议案内容： 2018年12月1日，公司与宏盛建业投资集团有限公司于公司签订《技术开发合同》，交易标的为宏盛erp系统二次开发项目，建立一个适用于宏盛建业投资集团有限公司的全面信息化管理的软件平台。 2018年12月1日，公司与上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司于公司签订《技术开发合同》，交易标的为上饶建筑科技产业园经营管理平台。 2.议案表决结果： 同意股数660,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,因股东宏盛建业投资集团有限公司、上海宏继投资管理有限公司、江西金久旺投资有限公司与本议案的表决事项存在关联关系,回避表决,关联股东宏盛建业投资集团有限公司、上海宏继投资管理有限公司、江西金久旺投资有限公司对此项议案回避表决。 三、备查文件目录 （一）上海建业信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议 上海建业信息科技股份有限公司 董事会 2019年1月23日