公告编号：2019-006 证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中天国富证券 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数32,299,000股，占公司有表决权股份总数的96.41%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易》的议案。 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，并结合公司业务发展及生产经营情况，公司对2019年度日常性关联交易情况进行了预计，具体详见公司于2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数5,171,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 公告编号：2019-006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 张莉、张群、杨忠芹为关联股东，回避表决。 三、备查文件目录 （一）山东凯欣绿色农业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 董事会 2019年1月23日