证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-006 南京普天通信股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2019年1月21日15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月21日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月20日15：00至2019年1月21日15：00。 3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：李林臻 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 7．出席会议的股东情况 （1）出席会议的总体情况： 出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份115,080,100股，占公司 有表决权股份总数215,000,000股的53.52563%。 （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份115,000,100股，占 公司有表决权股份总数的53.48842%，通过网络投票出席会议的股东共1人，代 表股份80,000股，占公司有表决权股份总数的0.03721%。 （3）内资股股东和外资股股东出席情况： 出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有 表决权股份总数的53.48837%；出席会议的外资股股东授权代表2人，代表股份 80,100股，占公司有表决权股份总数的0.03726%。 8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了关于补选王文奎先生为公司董事的议案 经投票表决，股东大会同意补选王文奎先生为公司第七届董事会董事。 三、本次会议各项议案的具体投票结果如下： 同意 反对 弃权 与会有表决权 提案 是否 占与会有表 占与会有表 占与会有表 提案名称 股份类别 股东所持股份 编码 通过 股数 决权股东所 股数 决权股东所 股数 决权股东所 数 持股份比例 持股份比例 持股份比例 关于补选 总计 115,080,100 115,080,100 100.00% - 0.00% - 0.00% 王文奎先 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 1.00 生为公司 是 境内上市外资股 80,100 80,100 100.00% - 0.00% - 0.00% 董事的议 案 与会中小股东 80,100 80,100 100.00% - 0.00% - 0.00% 注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所 2．律师姓名：曹力、胡宜金 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东 大会的表决程序和结果合法有效。 五、备查文件 1．公司2019年第一次临时股东大会决议； 2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董事会 2019年1月22日